Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Kanunu Uyum Risk Değerlendirmesi

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Kanunu Uyum Risk Değerlendirmesi aşağıdaki konuları içerir:

  • Yönetim
  • Detaylı Müşteri İncelemesi
  • Müşteri Aktivitelerinin İzlenmesi
  • Şüpheli Aktivite Soruşturması bildirimi
  • Yönetim Bilgisi
  • İnsan Yönetimi ve Eğitimi
  • Kontrollerin Etkinliğinin Takibi ve Geliştirilmesi

Kara Para Aklanmasının Önlenmesi (AML) Program Tasarımı, Yönetimi & Gözetimi

Kara Para Aklama mevzuatına ne kadar uyumlusunuz?

Kara Para Aklama suçunun sonuçlarının farkında mısınız?

Bu konuda aşağıdaki hizmetlerimiz ile size yardımcı olabiliriz:

  • Kara Para Aklamanın ve terörizm finansmanın önlenmesi için kurumsal politika ve prosedürlerinin hazırlanması, bu konuların takibi, tespiti, ilgili konularda eğitim ve iç denetim faaliyetleri düzenlenmesi,
  • Mevcut kurumsal politikaların mevzuata uygunluğunun değerlendirilmesi ve gerekli iyileştirme faaliyetlerinin yürütülmesi,
  • Türkiye dışında ikamet eden ortakları olan yükümlüler için yabancı ülke mevzuatına uyum seviyesinin tespit edilmesi ve gereken iyileştirme çalışmalarının yapılması,
  • Konu ile ilgili gereken bilgi teknolojileri altyapısının kurulması ve uygulanması yönünde danışmanlık hizmeti verilmesi ve mevcut sistemlerin etkinliğinin değerlendirilmesi,
  • Şirket birleşme ve satın alma sürecinde hedef şirketin prosedürlerinin ve geçmişte gerçekleştirmiş olduğu işlemlerin incelenerek risk teşkil eden işlemlerin tespit edilmesi ve yapılması gereken iyileştirme çalışmalarının belirlenmesi

“Müşterini Tanı” (KYC) Politika Tasarımı ve Süreç İyileştirmesi

Çeşitli Kara Para Aklama ile Mücadele mevzuatları; finansal kuruluşların, müşterilerinin kimliğini tespit etme ve doğrulama da dahil olmak üzere “Müşteri İncelemesi” yapmasını zorunlu kılmaktadır

Tedbirlerin genişliği, müşterinin para aklama veya terörist finansmanı hususları göz önünde bulundurularak yapılan risk değerlendirmesine göre değişmektedir.

  • Sürecin en başından en sonuna kadar çalışacak olan “Müşteri Tanıma” modellerinin tasarımı ve uygulanması, “Müşteri Tanıma” politika ve prosedürlerinin incelenmesi, geliştirilmesi ve optimize edilmesinin yanı sıra aynı zamanda “Müşteri Tanıma” süreçleri için özel olarak seçilecek ve uygulanacak bilişim çözümleri için destek sağlıyoruz.
  • “Müşteri Tanıma” işiniz için operasyon desteği sağlayabilir, eksik “Müşteri Tanıma” dosyalarınızı tasarlayarak  iyileştirmeler sağlıyoruz.
  • “Müşteri Tanıma” mekanizmalarının uyum programları açısından değerlendirmesi, grup ve yerel politika ve prosedürlerin mevzuat gerekliliklerine göre incelenmesi için finans kurumlarına destek sunuyoruz.