Fintech Hukuku
AML & KYC mevzuatına uyum sağlayın
Finansal kuruluşlar açısından suç gelirlerinin aklanması (AML) ve terörizmin finansmanının önlenmesi (CTF) düzenlemelerine uyum konusunda 20 yıla yakın tecrübemizle danışmanlık sağlıyoruz.
How it works
Emin adımlarla AML & KYC uyumluluğu
01
AML&CFT Uyumluluk Hizmetleri
AML Danışmanlık Hizmetlerimizle AML/CFT uyumluluğu için politika, prosedür, rehber ve en iyi uygulamalarla birlikte işletmeniz için ilgili, ölçeklenebilir ve işinize uygun AML/CFT uyumluluk çerçevesi oluşturuyoruz
02
In House AML Sistemi Kurma
Kara Para Aklamayı Önleme Danışmanlık Hizmetlerimiz sizi Türkiye, Mena, ABD ve AB’de AML/CFT gerekliliklerine uyumlu hale getirmeyi ve gerekli organizasyon, sistem ve altyapıyı oluşturmayı taahhüt ediyoruz.
03
AML&KYC Denetimleri
AML/CFT denetimleri ile girişiminizin geçerli AML/CFT mevzuatı açısından nerede durduğunuzu anlamanızı sağlıyoruz ve hangi alanda acil dikkat ve iyileştirme gerektiğini bilmenizi sağlıyoruz.
Fintech Hukukunda AML & KYC Regülasyon Uyumluluğu
Regülasyonlara sorunsuz uyum
MASAK, Fincen, FCA, SAMA vb. kurumların düzenlemelere uyumsuzluğun yaptırımı adli ve yüksek idari para cezalarıdır. Bunları önlemek adına uzman ekiple danışmanlık hizmeti sağlıyoruz.
Danışmanlık ve çalışma prensibimiz
AML & KYC regülasyonları için yardım gerekli mi?
Regülasyonlara uyumu ertelemeyin. Yüksek cezalara maruz kalıp firmanızın finansal ve itibar açısından olumsuz etkilenmesinin önüne geçmek için hemen bizimle iletişime geçin.