Bankacılık ve Finansal Kuruluş Regülasyon Hizmetleri
Bankacılık Kanunu gereği bir bankanın lisans alması kuruluş ve faaliyet izinleri olmak üzere temelde iki aşamada gerçekleşir. Bu aşamada kurulması gereken yapılar ve süreçler oldukça karmaşık ve zahmetlidir. Bütçelemeden, denetime kadar olan tüm hizmetler asgari yeterlilik şartları ile hazırlanmaksızın faaliyete geçmek mümkün değildir. Benzer durum kendi kanunları ile düzenleme altına alınmış tüm finans kuruluşları (Faktöring, Leasing, Finansman şirketleri vb.) için geçerlidir. Bu kapsamda hizmet verdiğimiz alanlar şunlardır:
- Banka ve finansal kuruluşların kuruluş ve faaliyet izinleri
- Banka, Finansal Kuruluş Devralma ve Birleşmeleri
- Banka ve finansal kuruluş değerleme hizmetleri
- Kredi analiz araçları, skorkart ve diğer puanlama sistemleri
- Fon transfer fiyatlandırması sistemleri
- Karapara aklama mevzuatı uyum hizmetleri
- Sermaye yeterliliği analizleri
- Kişisel verilerin korunması mevzuatına uyum hizmetleri ve eğitimleri
- Fraud kontrol sistemleri
- Kurumsal yönetim ilkelerinin ve politikalarının oluşturulması
- Farkındalık ve eğitim hizmetleri
- İş modeli kurulumu (Business model)
- Pazarlama yönetimi
- Risk analizi araçları ile risk yönetimi uygulamaları
- Mevcut mevzuata uyumsuzluk tespit ve denetimleri
- Raporlama sistemlerinin etkinlik ve eksikliklerinin tespiti