Kripto para ve blockchain teknolojileri Türkiye’de regüle edilmemiş olsa da bu konuda yakın zamanda regülasyonun çıkması beklenmektedir. Self regülasyon ile disiplin edilen sektöre yönelik aşağıdaki alanlarda danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.

  • Maliyet kontrol yapısının oluşturulması
  • Kara Para Aklama Önleme ve Müşterini Tanı ilkelerinin uygulanması
  • Verimli iş planları ve karlılık analizleri
  • İç kontrol noktalarının oluşturulması
  • Süreçlerin tasarımı ve yönetilmesi
  • Muhasebe ve uyum programlarının yürütülmesi
  • İç sistemlerin oluşturularak fraud tespit araçlarının sunulması
  • İş modeli kurulumu
  • Eğitim ve farkındalık hizmetleri
  • Pazarlama yönetimi
  • Risk analizi araçları ile risk yönetimi uygulamaları
  • Mevcut mevzuata uyumsuzluk tespit ve denetimleri
  • Raporlama sistemlerinin etkinlik ve eksikliklerinin tespiti

Kripto borsa şirketlerinin regülasyona uyum-hazırlık kapsamında verdiğimiz hizmetlere linkten erişebilirsiniz.