Kripto para ve blockchain teknolojileri Türkiye’de regüle edilmemiş olsa da bu konuda yakın zamanda regülasyonun çıkması beklenmektedir. Self regülasyon ile disiplin edilen sektöre yönelik aşağıdaki alanlarda danışmanlık faaliyetleri yürütülmektedir.
- Maliyet kontrol yapısının oluşturulması
- Kara Para Aklama Önleme ve Müşterini Tanı ilkelerinin uygulanması
- Verimli iş planları ve karlılık analizleri
- İç kontrol noktalarının oluşturulması
- Süreçlerin tasarımı ve yönetilmesi
- Muhasebe ve uyum programlarının yürütülmesi
- İç sistemlerin oluşturularak fraud tespit araçlarının sunulması
- İş modeli kurulumu
- Eğitim ve farkındalık hizmetleri
- Pazarlama yönetimi
- Risk analizi araçları ile risk yönetimi uygulamaları
- Mevcut mevzuata uyumsuzluk tespit ve denetimleri
- Raporlama sistemlerinin etkinlik ve eksikliklerinin tespiti