Ödeme kuruluşları ile elektronik para kuruluşlarının lisans ve faaliyetleri klasik finans sistemleri ve kuruluşlarından farklı bir yapıda olmalıdır. Bu konuda alınması gereken önlemler, atılması gereken adımlar uzman ekibimizle birlikte tasarlanır. Bu kapsamda verilen hizmetlerimiz şunlardır;
- Lisans izinlerinin alınması süreçleri
- Maliyet kontrol yapısının oluşturulması
- Kara Para Aklama Önleme ve Müşterini Tanı ilkelerinin uygulanması
- Verimli iş planları ve karlılık analizleri
- İç kontrol noktalarının oluşturulması
- Süreçlerin tasarımı ve yönetilmesi
- Muhasebe ve uyum programlarının yürütülmesi
- İç sistemlerin oluşturularak fraud tespit araçlarının sunulması
- İş modeli kurulumu
- Eğitim ve farkındalık hizmetleri
- Pazarlama yönetimi
- Risk analizi araçları ile risk yönetimi uygulamaları
- Mevcut mevzuata uyumsuzluk tespit ve denetimleri
- Raporlama sistemlerinin etkinlik ve eksikliklerinin tespiti